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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议公告
2021-06-17

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月10日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十四次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,独立董事周清杰因公务未能出席,委托独立董事胡俞越代为出席和表决。董事长彩神ll下载安装主持了会议。会议审议通过了以下议案:

一、关于设立合作公司投资开发朝阳区王四营项目的议案

2021年5月27日,公司与招商局地产(北京)有限公司(以下简称“招商北京”)、五矿盛世广业(北京)有限公司(以下简称“五矿盛世”)以联合体形式竞得“北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期1304-L03地块R2二类居住用地”(以下简称“项目”)国有建设用地使用权。为加快项目开发建设,同意联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司,负责项目具体开发运作。

合作公司暂定名北京矿融城置业有限公司(以市场监督管理部门最终核定为准),注册资本1亿元人民币,公司以现金方式出资3000万元,占股权比例30%,招商北京以现金方式出资 3000万元,占股权比例30%,五矿盛世以现金方式出资 4000万元,占股权比例 40%。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于设立合作公司投资开发通州区梨园项目的议案

2021年5月27日,公司与北京迪多纳企业管理有限公司(以下简称“迪多纳”)以联合体形式竞得“北京城市副中心0302街区FZX-0302-6004、6002地块F1住宅混合公建用地、A334托幼用地”(以下简称“项目”)国有建设用地使用权。为加快项目开发建设,同意联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司,负责项目具体开发运作。

合作公司暂定名北京双城通达房地产开发有限公司(以市场监督管理部门最终核定为准),注册资本1亿元人民币,公司以现金方式出资4900万元,占股权比例49%,迪多纳以现金方式出资5100万元,占股权比例51%。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。


北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年6月11日

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